比特币期货平台涉嫌违法！

本来不想写这样的文章，但为了让广大投资者保住资产，防止交易平台被当局封杀，我不得不这样做。我不是有意攻击期货交易所。据相关法律人士透露，国内部分比特币期货交易平台涉嫌严重犯罪，其行为给投资者带来了巨大的法律风险。有鉴于此，我们提醒大家尽快提现，否则一旦平台被工商抓住，投资者将损失全部资金。法律界人士指出，这些比特币期货交易平台涉嫌违反中国四项法律法规，部分行为甚至涉嫌刑事犯罪。

一、非法经营：

目前，部分平台开展的期货交易未经中国大陆地区注册批准，涉嫌构成非法经营罪。针对这一指责，其CEO也做出了一些回应，大意是：1、期货交易只接受比特币购买； 2、期货平台注册在海外，符合注册地法律（虽然不符合中国大陆法律）；3、主要客户也是国际客户（虽然只在大陆推广，注册用户基本都是大陆投资人。）

为其CEO辩解，有用户指出平台允许充值美元外汇购买比特币，然后用比特币购买期货。其本质是为大陆客户，提供以外汇购买筹码，再用筹码购买期货的完整服务。在这条交易链中，只要涉及直接或间接的场外外汇期货交易，都需要国家批准，否则属于违法行为。

二、偷税漏税

年初，五个部委发布了比特币通知。在通知中，比特币被定义为一种商品，或者像邮票一样的投资，公众可以自由交易。既然是商品，可以交易，经营该商品的企业应严格按照销售额，即交易量进行纳税申报。现实情况是，部分交易平台已成为全球比特币、莱特币交易量最大的平台之一国内比特币期货，却没有按照国家税法规定的金额足额缴纳税款，被怀疑逃税和偷税漏税。此外，这些平台还设立了海外子公司，在中国大陆开展比特币期货业务。没有国家的营业执照，自然不会缴纳应缴的税款，这也是严重的逃税行为。

三、洗钱

由于比特币在中国没有合法地位，此前国内的比特币交易平台只为用户提供简单的法币交易服务，不存在严重的法律风险。这是灰色地带的行为。但现在一些比特币期货交易平台已经升级。通过在海外注册子公司，为原客户提供美元外汇充值和提现活动。从其推广的内容来看，国内外公司是两个不同的公司，用户群不是一个客户群，所以不存在洗钱犯罪的风险。但在实际情况下，交易平台不能保证或限制以下情况的发生，即：个人先向平台国内站充值人民币，买入比特币国内比特币期货，再将比特币提取到国际平台的平台。在车站，提取美元。只需进行期货量交易，即可避免存款无法直接提取的限制。当然，平台可能没有这个限制。那么如果很多客户在平台上进行这种行为，达到一定金额，就会绕过我国外汇金融监管规定，打破每人每年只能购汇5万美元的限制。 这为犯罪分子洗钱提供了场所。如果平台在用户明知有洗钱行为后仍为其提供帮助，则构成共同犯罪，应承担洗钱罪的法律责任。

四、涉嫌商业欺诈

目前国内比特币用户的实际数量并不大，这从全球比特币节点的数量就可以看出。中国的比特币节点仅占美国节点数量的15%，但中国比特币交易所的交易量确实位居世界第一。这是因为国内交易平台不收取手续费，所以用户可以无限制交易。另一方面，从节点数量可以看出，国内用户很少有本地钱包，大多数投资者将所有的币和钱都存放在交易平台上。他们每天只在平台上进行交易，而没有进行提现、取款等真实的结算行为，这无疑给了平台伪造假币数据的机会。据业内人士观察，由于近期币价低迷，部分比特币莱特币支持者大量购买币种并提取至当地钱包。然而，平台上的交易量仍在上升。根据计算，平台冷钱包中的剩余币不足以兑换平台币总数和借给平台的币数，所以目前平台只能依靠借贷来满足用户的需求用于取款。事实上，平台上的币严重不足。只要大家同时取币和取钱，平台就无法兑现这些币，面临的只有破产。因此，目前一些交易量巨大的交易所存在伪造数据欺骗投资者的商业欺诈行为，投资者在不知不觉中面临着巨大的投资风险。