南京六合警方破获“比特币”诈骗案 抓获涉案人员10人

“比特币”问世以来，各种骗局层出不穷。 一些不法分子抓住人们想快速致富和对“比特币”缺乏基本了解的心理，利用虚拟货币的概念炮制各种骗局。 近日，南京六合公安局破获了一起基于比特币充值投资​​和维护账户信息的诈骗案。 涉案资金42万元南京警方破获比特币，抓获犯罪嫌疑人10名。

投资3万元，24小时13次？

2020年7月，被害人杨某通过好友丁大姐发的朋友圈得知炒“数字货币”可以获利，杨某深受感动。 按照丁姐的吩咐，他下载了一个APP，添加了一个“数据总监”。 “数据总监”让他注册一个Poloniex APP账号南京警方破获比特币，让他下载后联系在线客服。 第一次，杨某先入金3万元，24小时内获利398320元。 13倍的收益让杨某尝到了“甜头”，随即一步步陷入对方设下的局中。

眼看自己赚了过百万却不能提现

客服告诉他，如果投资30万元，就可以做代理。 被高额利润冲昏了头脑的杨某，先后投入了17万元。 在所谓的“数据总监”的指导下，他进行了交易操作。 APP上的资产最终显示为2210624元人民币。 杨某告诉客服不想玩了，要求提现，但等了24小时，资金仍未到账。 看到平台发现资产被冻结，杨某向好友丁姐求助，丁姐让他去问问“数据总监”。 所谓的数据总监让他联系客服。 %，即221062元作为风险基金，提交系统审核，更正错误的个人信息。 修改后，风险资金系统会自动将账户转入资产，同时可以提取到银行账户。

急于取现的杨某听信了鬼话，将221062元转入客服提供的银行账户。 转账后，客服告诉杨某，他没有记下风险保证金，需要重新支付风险保证金。 这时，杨突然醒了，于是报了警。

警方抓获10人追回赃物10万余元

7月底，六合公安刑警大队接到线索，诈骗杨先生的团伙很可能在山东省东营市活动。 警方立即组织专案组展开调查。 8月在东营市抓获5名犯罪嫌疑人，9月在广东省揭阳市抓获2名犯罪嫌疑人。 10月，追回7.2万元，退还被害人。 通过继续工作，警方锁定了更多嫌疑人。 11月7日、8日，警方放弃假期，奔赴山东东营、日照抓获犯罪嫌疑人3名，追回赃款3万元。 目前，张某等4人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕，王某等4人已取保候审，2人已被依法刑事拘留。 目前，警方正在积极开展追赃追赃工作。 截至目前，已向受害人退还​​7.2万元，案件正在进一步办理中。

警方分析：目前，随着互联网金融的快速发展，各类投资理财平台和网站层出不穷。 、伪托管、高收益、零风险、托管、抵押、会员单位”。骗子往往通过微信、QQ、网络广告等方式与受害人取得联系，并安排专人以眼花缭乱的方式引诱受害人。一旦受害人投入资金，平台网站将利用内部程序骗取受害人的资金，直至一无所获。

警方提醒：天上不会掉馅饼！ 一旦遇到类似的投资理财平台，不要贪婪、冲动，冷静思考； 切记，凡是承诺高额利息回报的都是骗子，不要在网络聊天中与拉拢你投资理财的陌生人交流，更不要泄露个人隐私信息。 （法治愿景）