律师点评：红线边缘的“老师与比尔”

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作者| 邱湘玉

近日微博比特币跟单是真的吗，“AK带单炒币”事件在微博上引起热议，众多币圈知名大V纷纷对AK进行谴责。

据了解，AK（微博名：AlbertTheKing）自称是一位非常“有天赋”的交易员，拥有6年的交易经验。 向用户收取3BTC/月的高额手续费，在瞬息万变的市场中如鱼得水，无论牛熊都能保证收益。 短短几年时间，身家就已经达到了数千万。

这场争论的焦点有很多，比如：无脑囤币是一种反智行为，超强的赚钱能力却从不显示坚定的记录，划线精准预测点数很少失误，靠高薪群体收割韭菜，利用纪录片代替设立基金，要求群友在购买他人微博账号的同时详细填写个人信息等。

这起看似偶然的“带单炒币”事件，恰恰反映了币圈合法空白的作恶成本之低和暴利之利。 事实上，监管缺失也让币圈成为传销和资金滋生的沃土，给区块链行业的发展带来了极为恶劣的影响。

对此，巴比特专门咨询了北京金诚同达（上海）律师事务所张峰律师和另一位不愿透露姓名的律师，谈了他对此事的看法。

涉嫌欺诈或操纵市场

AK自称在币圈做了6年的交易微博比特币跟单是真的吗，从2万本金到2亿。 有人认为这是因为他靠收割韭菜、开费群赚钱，自身技术能力很一般。

（图片来自AK微博文章《比特币会永远上涨吗？》）

对此，北京金诚同达（上海）律师事务所张峰律师认为，AK是否真如其所说从2万涨到2亿，可能存在捏造或夸大的嫌疑。 如果是，则涉嫌欺诈。 如果同时配合操盘手拉盘、做盘，则有操纵市场之嫌。

（图片来自AK微博）

同时，对于AK称自己的QQ号和微博被购买的说法，张峰认为，购买他人微博并不违法。 需要注意的是，他是否利用微博粉丝数等指标和条件来表达或暗示其投资及相关能力，如果是，则可能构成欺诈。

为什么网上批评的多，维权的少？

巴比特注意到，虽然人们对AK的行为有很多不满，但大多只是在微博上讨论，很少有受害者诉诸法律程序。

对此，张峰认为，诉诸法律首先要是当事人，还要有事实和法律依据。 整理证据会产生成本。 同时，受害人本身也负有一定的责任。

巴比特通过QQ联系上了一直在发帖讨论AK事件的博主PantheaP。 对方表示，目前正在准备报案。 出于保密原因，不便分享报告详情。

币圈根本就没有合规基金？

AK收取巨额入群费用，却不使用开放API或设立封闭基金帮助群成员盈利，这也是争议的焦点。

（图片来自AK微博）

张峰认为，API的建立在技术上存在一定的安全风险，投资者可能直接将风险归咎于自己。

此外，设立基金需要许可证，如果没有相应的资质，将构成非法集资。

目前在币圈建立的基金不能一概而论。 有些股权基金可能是合法的，有些是在境外设立的基金，因此这些基金在中国的募集和投资行为可能涉嫌违法。 根据其具体情况分析，如是否构成非法集资、诈骗等。

用纸币炒币违法吗？

目前，币圈通过QQ、微信开群提供线上服务，收取团费的行为较为普遍。

张峰认为，如果是自愿的，不存在虚构和操纵市场的情况，双方收取费用炒币属于民事行为，要看是否存在违约民事责任。 作为律师，不建议用户参与付费炒币群。 如果一定要参加，需要独立思考，同时做好积累和取证工作，及时询问和澄清相关细节，反映和解决相关问题，为维护自身权益打下基础.

另一位不愿透露姓名的律师进一步分析称，需要注意以下三点：

首先，监管部门对炒币本身的法律风险发出了震耳欲聋的警告。

《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等不认同虚拟货币和数字代币的货币属性。 《关于防范代币发行融资风险的公告》还指出，发行代币是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。 未经批准擅自公开募集资金，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

其次，凯群提供炒币咨询和信息服务涉及的法律风险较大。

1) 当服务内容虚假，服务主体本身无法提供所承诺的服务和资质，只借机牟利时，涉嫌欺诈。 根据刑法第266条的规定，骗取公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处美好的; 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，从其规定。

2）利用炒币收取人头费，发展线下，涉嫌组织、主导传销。 根据刑法第224条之1的规定，组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者通过缴纳会费或者购买商品、服务等方式取得会员资格，形成等级制度。以招收人数为依据，直接或者间接地以招收人数或者回扣为依据，引诱、胁迫参与者继续招收他人参与传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，处有期徒刑。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

3）其他容易触犯的法律红线。 目前，关于AK的各种传闻见诸于各家媒体，但事实和剧情并未得到官方证实。 结合传闻，分析一下开团炒币容易引发的法律风险。 具体而言，AK是否有触犯红线、是否存在违法违规行为，应视案件的事实和情节而定。

最后，近年来虚拟货币相关投机行为盛行，数字货币价格暴涨暴跌。 可以说是高风险聚集地，严重扰乱了经济、金融和社会秩序。 偶尔买卖比特币等数字货币，买卖“特定虚拟商品”，是被法律容忍的。 然而，不少人却打着“虚拟货币”的幌子，从事传销、非法集资等违法犯罪活动。 投资者要增强辨别能力，不能心存侥幸。

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